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Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren - Außerdem recherchierst du weiterführend im Rahmen der Trefferbearbeitung und bereitest eigenverantwortlich Verdachtsmeldungen vor
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Unterstützung bei der Bearbeitung von internen Geldwäscheverdachtshinweisen - Erstellung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden - Überwachung von auffälligen Geschäftsbeziehungen - Dokumentation der Überwachungsergebnisse
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Als (Senior) Manager Geldwäscheprävention (m/w/d) leitest du spannende Projekte und arbeitest in einem Team, das mit Leidenschaft berät … Erfolgreicher Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und / oder Rechtswissenschaften oder eines vergleichbaren Studienganges
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Verantwortung für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Anti-Geldwäsche-Programms gemäß KWG und GwG - Analyse und Bearbeitung von Verdachtsfällen - Weiterentwicklung des Compliance Management Systems (CMS) - Durchführung von Risikoanalysen, Monitoring und Prüfungen im Hinblick auf Geldwäscheprävention
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This position reports to the SVP, General Counsel and will work collaboratively with other members of the AML/CFT compliance team, including its Head of Financial Crimes Compliance, regional MLROs, due diligence and investigations teams
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