360 Geldwäsche-Jobs
Spezialist Geldwäsche/Compliance (w/m/d)
Gewährleistung der Einhaltung von gesetzlichen/regulatorischen Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen - (Weiter-)Entwicklung interner Arbeitsanweisungen und Verfahren in Bezug auf geschäfts- bzw. mitarbeiterbezogene Sicherungssysteme
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Sachbearbeiter Geldwäsche, Compliance WpHG, MaRisk & stellv. Compliance- und Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Wir sind ein modernes und marktführendes Institut mit 280 Mitarbeitenden. Sie passen sehr gut zu uns, wenn Sie gerne die nachhaltige Kontrolle der Einhaltung von vielfältigen gesetzlichen Anforderungen für die Sparkasse Iserlohn sowie Durchführung von Überwachungshandlungen übernehmen möchten
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Leitung Geldwäscheprävention (m/w/d)
Übernahme von Führungsaufgaben und direkte Berichterstattung an die Leitung Compliance - Entwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssysteme in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und stellen damit sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden
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Spezialist (d/w/m) Konzern-Geldwäscheprävention
Sie analysieren die EU-AML-Regulatorik, stellen deren Umsetzung sicher und überwachen die Einhaltung der Vorgaben. Sie erstellen und aktualisieren Risikoanalysen sowie interne Sicherungsmaßnahmen und prüfen deren Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit
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Spezialist/-in Compliance - Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d)
Sie beraten unsere Fachabteilungen kompetent und praxisnah, um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen – mit einem besonderen Fokus auf die Prävention von Geldwäsche und Betrug - Sie gestalten und implementieren wirksame Sicherungsmaßnahmen und stellen sicher, dass diese in den Fachbereichen …
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Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß den gesetzlichen Vorgaben und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z.B. GwG, MaRisk). Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Sicherstellung der Einhaltung aller geldwäscherechtlichen Vorschriften
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Stellv. Geldwäschebeauftragte(r) (m/w/d) in Vollzeit
Stellvertretung: interner und externer Ansprechpartner für die Verhinderung von Geldwäsche und Fraud (externer Ansprechpartner insbesondere für Strafverfolgungs.- und Aufsichtsbehörden, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, etc
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Erfahrener Compliance-Manager Geldwäscheprävention (m|w|d)
Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts oder eines vergleichbaren Fachgebiets - Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld im Aufgabengebiet der Geldwäscheprävention - Hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit sowie schnelle Auffassungsgabe komplexer Vorgänge
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Leitung Geldwäscheprävention (m/w/d)
Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss - Mehrjährige Berufserfahrung in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Finanzdienstleistungssektor
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