366 Geldwäsche-Jobs
Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit
Umsetzung und permanente Überwachung der Einhaltung der GwG‑Anforderungen - Analyse u. -bewertung von Geldwäscherisiken - Entwicklung u. Aktualisierung von Richtlinien & Verfahren - Durchführung von Schulungen u. Sensibilisierungsmaßnahmen
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Spezialist Compliance - Geldwäscheprävention (w/m/d)
Mitarbeit bei der Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäscheprävention … Überwachung, Analyse und Bewertung von Transaktionen im Hinblick auf geldwäscherechtliche Auffälligkeiten
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Spezialist Geldwäscheprävention/ stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Hochschulstudium - Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention im Banken- bzw. Versicherungsumfeld bestenfalls als Geldwäschebeauftragter oder Stellvertreter
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Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Sie übernehmen die verantwortungsvolle Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß den gesetzlichen Anforderungen (insbesondere GwG und AML-VO) … Sie analysieren und bewerten auffällige Geschäftsbeziehungen und Transaktionen. Sie erstellen Verdachtsmeldungen und kommunizieren mit Aufsichts- und …
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Stv. Beauftragter Geldwäsche-/ und Betrugsbekämpfung (m/w/d)
Unterstützung im operativen und strategischen Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention - Bearbeitung von KYC-Prozessen und PEP-Prüfungen - Vorbereitung von Vorstandsvorlagen und Entscheidungen über Strafanzeigen - Zusammenarbeit mit internen Abteilungen, externen Prüfern und Behörden
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Bankkaufmann (m/w/d) - Schwerpunkt Geldwäschegesetz (GwG)
Umsetzung und Überwachung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) - Durchführung von Kunden- und Transaktionsprüfungen - Analyse und Bearbeitung von Verdachtsfällen inkl. Meldungen - Unterstützung bei Risikoanalysen sowie Weiterentwicklung interner Kontrollsysteme
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Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Sie stoßen Projekte im Bereich der Geldwäscheprävention an, steuern diese eigenverantwortlich und wirken operativ an deren Umsetzung mit - Unsere Mitarbeitenden profitieren von Ihrem Know-How durch regelmäßige Schulungen im Themengebiet
7
Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Unseren KYC-Prozess steuern und überwachen Sie routiniert und verfügen über die hierfür erforderlichen Detailkenntnisse - Sie stoßen Projekte im Bereich der Geldwäscheprävention an, steuern diese eigenverantwortlich und wirken operativ an deren Umsetzung mit
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Senior Anti-Money Laundering (AML) Specialist (m/w/d)
Competencies: Arbeitet mit anderen zusammen; Kundenorientierung; Verantwortungsbewusst handeln … Erzähle uns von deinen Stärken und bewirb dich bei UNIQA Capital Markets GmbH als Senior Anti-Money Laundering (AML) Specialist
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Senior Experte (m/w/d) – Geldwäscheprävention
Fachliche Verantwortung für Themen der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung - Durchführung und Weiterentwicklung von Risikoanalysen (u. a. Kunden-, Länder- und Produktrisiken) - Prüfung und Bewertung komplexer Sachverhalte im Rahmen von KYC-Prozessen
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