Sie sind Ansprechpartner in Fragen zu Auslagerungen und zur Geldwäsche- und Betrugsprävention der Bank - Weiterentwicklung eines angemessenen Auslagerungsmanagement - Unterstützung der Fachbereiche bezüglich der Anforderungen bei Auslagerungen und IKTManagement
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Tägliches Monitoring (Trefferbearbeitung) mit der Anwendung Geno-SONAR zur Auffindung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aufweisen
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Abschluss zum Sparkassen-/Bankbetriebswirt/Bachelor oder eine vergleichbare Qualifikation … Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche
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Arbeitsort: Frankfurt am Main - Anstellung: Praktikum, befristet (3 Monate) - Stellen-ID: 2025_0658_02 - Arbeit von besonderem Wert: Dein Einsatz bei uns - Du gewinnst einen Einblick in die Arbeit unseres Teams zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzsanktionen
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Abschluss zum Sparkassen-/Bankbetriebswirt/Bachelor oder eine vergleichbare Qualifikation - Erfahrungen: Relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche
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Sie unterstützen bei Fragestellungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstigen strafbaren Handlungen und Sanktionen sowie bei KYC-Prozessen und stellen entsprechende Schulungsmaßnahmen sicher - Sie begleiten entsprechende Projekte und Umsetzungsvorhaben im Konzern
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WER SIND WIR - Du suchst eine neue Herausforderung in einem dynamischen und modernen Umfeld … Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze/Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug
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Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß den gesetzlichen Vorgaben und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z.B. GwG, MaRisk). Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Sicherstellung der Einhaltung aller geldwäscherechtlichen Vorschriften
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Ausgeprägtes Wissen über (inter-) nationale Anforderungen in der Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung sowie Erfahrungen in der Entwicklung von AML-Risikomodellen sowie in der Konzeption und Durchführung von AML-Risikoanalysen
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Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssysteme in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und stellen damit sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden
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