360 Geldwäsche-Jobs

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Hamburg
vor 12 T
vor 12 T

Spezialist Geldwäsche/Compliance (w/m/d)

Gewährleistung der Einhaltung von gesetzlichen/regulatorischen Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen - (Weiter-)Entwicklung interner Arbeitsanweisungen und Verfahren in Bezug auf geschäfts- bzw. mitarbeiterbezogene Sicherungssysteme

VIRES CONFERRE GmbH

1

Logo Sparkasse der Stadt Iserlohn
Iserlohn
vor 6 T
vor 6 T

Sachbearbeiter Geldwäsche, Compliance WpHG, MaRisk & stellv. Compliance- und Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Wir sind ein modernes und marktführendes Institut mit 280 Mitarbeitenden. Sie passen sehr gut zu uns, wenn Sie gerne die nachhaltige Kontrolle der Einhaltung von vielfältigen gesetzlichen Anforderungen für die Sparkasse Iserlohn sowie Durchführung von Überwachungshandlungen übernehmen möchten

Sparkasse der Stadt Iserlohn

2

Logo M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Hamburg
vor 19 T
vor 19 T

Leitung Geldwäscheprävention (m/w/d)

Übernahme von Führungsaufgaben und direkte Berichterstattung an die Leitung Compliance - Entwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

3

Logo www.ziraatbank.de
Frankfurt
vor 3 M
vor 3 M

Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)

Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssysteme in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und stellen damit sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden

www.ziraatbank.de

4

Logo Versicherungskammer Bayern
München
vor 18 T
vor 18 T

Spezialist (d/w/m) Konzern-Geldwäscheprävention

Sie analysieren die EU-AML-Regulatorik, stellen deren Umsetzung sicher und überwachen die Einhaltung der Vorgaben. Sie erstellen und aktualisieren Risikoanalysen sowie interne Sicherungsmaßnahmen und prüfen deren Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit

Versicherungskammer Bayern

5

Logo Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG
Würzburg-Altstadt
vor 15 T
vor 15 T

Spezialist/-in Compliance - Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d)

Sie beraten unsere Fachabteilungen kompetent und praxisnah, um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen – mit einem besonderen Fokus auf die Prävention von Geldwäsche und Betrug - Sie gestalten und implementieren wirksame Sicherungsmaßnahmen und stellen sicher, dass diese in den Fachbereichen …

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

6

Logo www.mecklenburgische.de
Hannover
vor 8 T
vor 8 T

Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß den gesetzlichen Vorgaben und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z.B. GwG, MaRisk). Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Sicherstellung der Einhaltung aller geldwäscherechtlichen Vorschriften

www.mecklenburgische.de

7

Logo karriereportal.airbusbank.com
München
vor 2 M
vor 2 M

Stellv. Geldwäschebeauftragte(r) (m/w/d) in Vollzeit

Stellvertretung: interner und externer Ansprechpartner für die Verhinderung von Geldwäsche und Fraud (externer Ansprechpartner insbesondere für Strafverfolgungs.- und Aufsichtsbehörden, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, etc

karriereportal.airbusbank.com

8

Logo muenchenerhyp-karriere.de
München
vor 5 T
vor 5 T

Erfahrener Compliance-Manager Geldwäscheprävention (m|w|d)

Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts oder eines vergleichbaren Fachgebiets - Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld im Aufgabengebiet der Geldwäscheprävention - Hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit sowie schnelle Auffassungsgabe komplexer Vorgänge

muenchenerhyp-karriere.de

9

Logo www.mmwarburg.de
Hamburg
vor 21 T
vor 21 T

Leitung Geldwäscheprävention (m/w/d)

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss - Mehrjährige Berufserfahrung in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Finanzdienstleistungssektor

www.mmwarburg.de

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